¿Qué es el SEPBLAC?

El SEPBLAC son las siglas del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
Es un órgano dependiente, orgánica y funcionalmente de la Comisión del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
Los sujetos obligados por la Ley 10/20110, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, del tienen la obligación de colaborar estrechamente con el SEPBLAC, facilitando el acceso a toda la información y documentación que se requiera.
Si desea más información sobre el SEPBLAC puede consultar la página oficial.

Funciones del SEPBLAC

Las funciones del SEPBLAC son:

  • Prestar auxilio a los órganos judiciales, al Ministerio Fiscal, a la Policía Judicial y a los órganos administrativos competentes.
  • Analizar las comunicaciones recibidas y darle el cauce que en cada caso proceda.
  • Supervisar e inspeccionar el cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados (según art. 47 de la Ley 10/2010)
  • Ejecutar las órdenes y seguir las orientaciones dictadas por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, así como elevar los informes que solicite.
  • Recibir las comunicaciones por Indicio (art. 18 de la Ley 10/2010) y las comunicaciones sistemáticas (art. 20 de la Ley 10/2010)
  • Efectuar recomendaciones a los sujetos obligados orientadas a la mejora de las medidas de control interno.
  • Informar, con las excepciones que se determinen reglamentariamente, en los procedimientos de creación de entidades financieras sobre la adecuación de las medidas de control interno previstas en el programa de actividades
  • Informar, con las excepciones que se determinen reglamentariamente, en los procedimientos de evaluación cautelar de las adquisiciones y de los incrementos de participaciones en el sector financiero.
  • Las demás previstas en esta Ley o que le atribuyan las disposiciones legales vigentes.
    Si deseas saber mas sobre las funciones del SEPBLAC puedes descargar este PDF de la web oficial